Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04 октября 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2-й квартал 2022 года.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2022 года.
Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
Вопрос №5. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 29.12.2021 № 14701-22/1-520-1491 с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №7. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 8 к договору аренды от 24.08.2015 № 15/64 с АО «СО ЕЭС», в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.
Вопрос №8. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по перемещению грузов внутри республики от 30.12.2021 № И-ТРСК-22-13 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.
Вопрос №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК-ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.
Вопрос №10. О согласии на совершение Обществом сделки - заключении дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг технологическим транспортом от 06.12.2021 № И-ТС-22-01 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HF4KQ6eZ0U2v300zseN3Dg-B-B