Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Стандарта осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Стандарт осуществления Обществом сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.Признать утратившим силу Стандарт осуществления ПАО «Россети Сибирь» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.02.2020 (протокол 25.02.2020 № 360/20).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находящееся по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1257, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:
отчуждаемое имущество: Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находящееся по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1257;
балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 314 160 (Триста четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек;
способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Муниципального образования «Хоринского района» Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.


ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях:
 отчуждаемое имущество: Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, кадастровый номер 03:21:000000:1134;
 балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет 3 141 674 (Три миллиона сто сорок одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 80 копеек; способ отчуждения: по договору безвозмездной передачи имущества в собственность Муниципального образования «Хоринского района» Республики Бурятия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 11.
"ПРОТИВ": нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 июля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 июля 2022 года № 465/22.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (по доверенности от 19.12.2019 № 00/148) И.Ю. Трухачев
(подпись и М.П.)
3.2. Дата “29” июля 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jSEiHq-ADNEW-ARJ-Cis7KTOQ-B-B