Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН» за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу №2:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудитором ООО «АУДИТ СВТ».
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 659 200 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудитором АО «КПМГ».
3. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 5 052 785 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 252 639 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать девять) рублей 25 копеек без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» аудитором АО «КПМГ».

Решение по вопросу №3:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №2.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 мая 2022 года, Протокол № 16/421
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CmkR-C6j3JkG1BICUVnHNVA-B-B