Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 4. Об одобрении сделки, связанной с принятием в аренду имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, цена которой составляет более 60 млн рублей (Дополнительное соглашение к Договору аренды объектов коммунальной инфраструктуры (движимого имущества) №2/Л2 от 31.12.2013, заключенному между АО «Орелгортеплоэнерго» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 2021 год.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 6. Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Квадра» об обеспечении страховой защиты Общества за 2021 год.
«За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год (на период с 01.04.2022 по 30.06.2022).
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 8. О прекращении действия внутреннего документа «Политика «Управление процентным риском ПАО «Квадра».
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 9. О согласии на совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» должности в органе управления другой организации.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 10. О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей.
«За» - 8 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1.
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Квадра» Байдарова Дмитрия Юрьевича.

По вопросу 2.
Решили:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Квадра» Полосина Андрея Владимировича.

По вопросу 3.
Решили:
В связи с избранием Совета директоров ПАО «Квадра» в новом составе избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Квадра»:
- Сухотину Ксению Анатольевну в качестве Председателя;
- Иванову Дарью Валериевну;
- Иванова Михаила Александровича.

По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с принятием в аренду имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, цена которой составляет более 60 млн рублей (Дополнительное соглашение к Договору аренды объектов коммунальной инфраструктуры (движимого имущества) №2/Л2 от 31.12.2013, заключенному между АО «Орелгортеплоэнерго» (Арендодатель) и ПАО «Квадра» (Арендатор)).
Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении.

По вопросу 5.
Решили:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Квадра» за 2021 год в соответствии с Приложением.

По вопросу 6.
Решили:
Утвердить Отчет Генерального директора ПАО «Квадра» об обеспечении страховой защиты Общества за 2021 год в соответствии с Приложением.

По вопросу 7.
Решили:
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Квадра» на 2022 год в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5,00% годовых (на период с 01.04.2022 по 30.06.2022).

По вопросу 8.
Решили:
Прекратить с 01.05.2022 действие внутреннего документа «Политика «Управление процентным риском ПАО «Квадра» (утвержденного Советом директоров ПАО «Квадра» 18.03.2020, Протокол № 21/317 от 18.03.2020).

По вопросу 9.
Решили:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Квадра» Сухотиной К.А. должности в органе управления (Наблюдательный совет) Ассоциации «Совет производителей энергии».

По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Общества, цена (денежная оценка) которого составляет более 5 млн рублей, на условиях, указанных в Приложении.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2022 года.


2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2022 года, № 02/355.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HvmI0XxyVkC1xYSQFXT41A-B-B