Раскрытие информации компаний | 📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
(далее – «Положение»):
«10» мая 2022 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 7 (семь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня - 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня - 7 (семь) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО “ГТМ” будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ».
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке:
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования;
Дата проведения: «28» июня 2022 года;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 27.06.2022 23:59:59 по местному времени проведения собрания
Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «04» июня 2022 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления заказного письма или вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров под роспись или размещения на сайте Общества по адресу: https://www.gt-m.ru

По второму вопросу повестки дня:
(1) В соответствии с частью 1, пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров ПАО “ГТМ” будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО “ГТМ” и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 23 мая 2022 года.
(2) Утвердить текст сообщения акционерам о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложении о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» мая 2022 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «11» мая 2022 года б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=biLrJQgfYkyeEQ72M0Qmfw-B-B