Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.12.2021 11:35:13) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XUeuyWZnQk2bSchz6L4yKw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка, в части указания количества принявших участия в заседании членов Совета директоров ПАО «ТРК», в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об одобрении заключения договора займа между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами».

РЕШЕНИЕ:
Одобрить в соответствии с пп.23 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТРК» заключение договора займа между Обществом и ООО «ФСК-Управление активами» на условиях согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По второму вопросу: Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить план работы отдела внутреннего аудита и контроля
ПАО «ТРК» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По третьему вопросу: Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить бюджет отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По четвёртому вопросу: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директоров ПАО «ТРК», утверждённое решением Совета директоров от 12.10.2015 (протокол №3 от 14.10.2015), с учётом изменений, внесённых решениями Совета директоров от 21.07.2017 (протокол №3 от 24.07.2017), от 30.09.2019 (протокол 37 от 02.10.2019), от 22.12.2020 (протокол №19 от 22.10.2020), согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По пятому вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Определить размер годовой специальной премии за 2019 год и размер квартальной премии за выполнение показателей персональной эффективности в 4 квартале 2020 года Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в указанные периоды, в соответствии с приложениями №№ 5, 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Определить размер годовой премии за 2020 год Петрову Олегу Валентиновичу, занимавшему должность Генерального директора ПАО «ТРК» в 2020 году, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2021 № 11.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dkd249x2BkmMEZOmU8KddQ-B-B