Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» -7 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие член Совета директоров Гребцов Павел Владимирович, являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети»).
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 81 326 580 (восьмидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцати миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Юг» (Заказчик);
ПАО «Россети» (Исполнитель).
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее -Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 81 326 580 (восьмидесяти одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч пятисот восьмидесяти) рублей 49 копеек, кроме того НДС (20%) в размере не более 16 265 316 (шестнадцати миллионов двухсот шестидесяти пяти тысяч трёхсот шестнадцати) рублей 10 копеек, всего цена услуги с НДС составляет не более 97 591 896 (девяноста семи миллионов пятисот девяноста одной тысячи восьмисот девяноста шести) рублей 59 копеек.
Срок оказания Услуги по Договору:
Начало оказания Услуги: 01.01.2022;
Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2022.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки
Гребцов
Павел Владимирович Член Правления ПАО «Россети», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Юг»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15 апреля 2022 года, №474/2022.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2V4yhwe-AZEGWz2ioPgEJAA-B-B