Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:
№ №
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров
(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Шевчук
Александр Викторович Ассоциации профессиональных инвесторов, Исполнительный директор ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 6,70
2. Аникин Виталий Владимирович Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям
ПАО «Т Плюс» ПАО «МЕТКОМБАНК» 20,00
3. Дмитрик Роман Августович Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» ПАО «МЕТКОМБАНК» 20,00
4. Оже Наталия Александровна Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ПАО «МЕТКОМБАНК» 20,00
5. Болотин Владимир Анатольевич Генеральный директор
ОАО «МРСК Урала» ПАО «Россети» 51,52
6. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
7. Кравченко Константин Юрьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
8. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
9. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
10. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
11. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
12. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
13. Харитонов Владимир Вячеславович Главный советник ПАО «Россети»,
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦ ЕЭС», АО «ФИЦ» ПАО «Россети» 51,52
14. Шагина Ирина Александровна Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
2. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
3. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
4. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
5. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» ПАО «Россети» 51,52
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 12 мая 2022 г.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2022 г., протокол № 421.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OiBumdTJR0ipmDsdALoJqw-B-B