Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2022

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах деятельности Управления по внутреннему аудиту за 2021 год, а также об утверждении плана аудиторских проверок в ГК «Сегежа» на 2022 год.
2. Об утверждении программы благотворительности ГК «Сегежа» на 2022 год.
3. Об утверждении Дивидендной политики Общества в новой редакции.
4. Об утверждении отдельных инвестиционных проектов стратегии развития ГК «Сегежа».
5. О согласии на совершение сделок Общества, а также Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xARhEQy6MkW1X0DdUbhWMg-B-B