Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент завершения заочного голосования 28 января 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.

По первому вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения от 28 декабря 2021 № 4 к договору залога акций от 3 октября 2016 года № 06-24-01/ЗА-01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «О последующем одобрении дополнительного соглашения от 28 декабря 2021 № 4 к договору залога акций от 3 октября 2016 года № 06-24-01/ЗА-01 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении дополнительного соглашения от 28 декабря 2021 года № 4 к договору залога акций от 3 октября 2016 года № 06-24-01/ЗА-01, являющегося приложением 1 к протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лица, указанного в приложении 2 к протоколу, и определить цену сделки на условиях, изложенных в приложении 1 к протоколу.

По второму вопросу «Об утверждении проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «КАМАЗ», идентификационный номер программы 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017»:
Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2022, протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, Программа серии 001P
Идентификационный номер Программы биржевых облигаций: 4-55010-D-001Р-02Е от 21.02.2017.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A9niuUXCck6TC7QqV3WcOg-B-B