Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, город Москва, ул. Академика Челомея, д.5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, https://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 декабря 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 5: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год».
Решение:
5.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
5.2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 480), в редакции решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 08.04.2020 (протокол от 09.04.2020 № 496), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 9: «Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»».
Решение:
9.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения от 25.06.2021 № 1 к договору от 30.12.2020 № 599237 на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ». II этап строительства. Лот № 1 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить дополнительное соглашение от 25.06.2021 № 1 к договору от 30.12.2020 № 599237 на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ». II этап строительства. Лот № 1 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);
ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС» (Субподрядчик);
Предмет и цена:
Внесение изменений в договор от 30.12.2020 № 599237 на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - Хани - Чара ориентировочной протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара на одну линейную ячейку 220 кВ». II этап строительства. Лот № 1 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «АРСЕНАЛ ПЛЮС» (далее – Договор), предусматривающих уменьшение цены Договора на 907 123 847 рублей 19 копеек. (с учетом НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации) и объема работ по Договору, с изложением Сводной таблицы стоимости Договора (приложение 1 к Договору) в редакции приложения 1 к Дополнительному соглашению (в соответствии с приложением 25 к настоящему протоколу) и Графика выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 2 к Договору) в редакции Приложения 2 к Дополнительному соглашению (в соответствии с приложением 26 к настоящему протоколу).
Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет не более 3 929 120 132 (Трех миллиардов девятисот двадцати девяти миллионов ста двадцати тысяч ста тридцати двух рублей) 81 копейки, с учетом НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его всеми Сторонами и действует до окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30 декабря 2021 года № 562.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «10» января 2022 г.





https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wE4fOhcDT06zO3zLiZ3MTg-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wE4fOhcDT06zO3zLiZ3MTg-B-B