Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 декабря 2021 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 92 178 673 205.
Кворум - 81.7927%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 013 965 405 255.
Кворум - 81.7927%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 91 399 113 350 20 365 215 666 307 284
% от принявших участие в собрании 99.1543 0.0221 0.7228
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 92 887 356
Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 81 445 539 631
2 Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 81 250 687 033
3 Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 81 080 345 702
4 Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 81 248 994 894
5 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 81 349 121 128
6 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 81 253 545 792
7 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 82 059 910 805
8 Казаков Александр Иванович 81 233 902 739
9 Головцов Александр Викторович 67 918 374 579
10 Зархин Виталий Юрьевич 98 247 218 602
11 Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 90 457 701 502
12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 96 576 847 036
«За»: 1 004 122 189 443
«Против»: 2 606 456 963
«Воздержался»: 7 002 985 132
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 233 773 717

Решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зархин Виталий Юрьевич
2. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
5. Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
6. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
7. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
9. Кравченко Константин Юрьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
10. Казаков Александр Иванович
11. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30.12.2021 № 18.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного
управления ПАО «Россети Центр» - управляющей
организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2021 года


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YzisczM1-CEmdCJcFeeQv3A-B-B