Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.12. 2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2022 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2022 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК», включающий инвестиционную программу, на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023–2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
В соответствии с п. 18.10 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение не принято.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС», включающего инвестиционную программу, на 2022 г. и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.»» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭнС», включающего инвестиционную программу, на 2022 г. и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «ЕЭнС» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
В соответствии с п. 18.10 Устава Общества, решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2021 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.12.2021 г., протокол № 415.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Болотин
3.2. Дата 30 декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v8SsGEN7rUWOpLjihDUgZA-B-B