Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. О согласии на совершение сделки – заключении ПАО «ДЭК» Агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключении ПАО «ДЭК» с ПАО «Сахалинэнерго» Договора, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 5: О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключение Договоров с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, соответствующих условиям Стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 4 к решению).
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 6: О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключение Договоров с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, соответствующих условиям Стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 4 к решению).
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 7: О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключение Договоров с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, соответствующих условиям Стандартной формы двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющейся приложением № Д13 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (Приложение № 4 к решению).
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.12.2021 № 415.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DhHqvmz49Uqzy1LGPBgNLA-B-B