Раскрытие информации компаний | 📰"ГИТ" Решения совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2021

2. Содержание сообщения.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович
8.Клопенко Егор Валерьевич.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" – Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Таланчян Агаси Грантович, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович, Клопенко Егор Валерьевич.
"Против" – нет
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: досрочно освободить от занимаемой должности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "ГИТ" Чистякову Ольгу Петровну с 17 декабря 2021г. и избрать на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "ГИТ" Ковалева Валерия Геннадьевича, дата рождения ***, место рождения: ***, паспорт ***, Зарегистрирован по адресу: ***, сроком на 5 (пять) лет согласно пункту 11.2 действующей редакции Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.12.2021, ПРОТОКОЛ № 01-12/2021.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Ковалев Валерий Геннадьевич.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %; 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ковалев Валерий Геннадьевич.
3.2. Дата: 17.12.2021

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hAbq0qKQEUuwGazLamPpnQ-B-B