Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
https://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 декабря 2021 года


2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров эмитента приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок, предметом которых являются услуги и имущество, в том числе целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, и иных сделок.
Решение не принято, вопрос снят с повестки дня.

Вопрос № 2. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является имущество (товар), стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
«За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 2.
Решили:
1. Одобрить сделку, предметом которой является имущество (товар), стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Стороны, предмет и иные существенные условия сделки указаны в Приложении.
2. Установить, что в соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не подлежит раскрытию до совершения сделки.


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года.


2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года, № 10/347.


3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова

(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.

3.2. Дата «10» декабря 2021 года.


https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d-A2srd-CB9kaqPjL49fxjsg-B-B