Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 гг. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Волга», утвержденной решением Совета директоров от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13).
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Волга» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.
4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Плана закупки Общества № 4 на 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 г.

РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов (с учетом уточнения информации об источниках финансировании по годам и мероприятиям Программы по итогам формирования бизнес-плана на очередной прогнозный период).
Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой за 9 месяцев 2021 года.

РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет ПАО «Россети Волга» по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в том числе, в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также закрытия образовавшейся кредиторской задолженности Общества по данным договорам.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 декабря 2021 года № 11.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2. Дата «03» декабря 2021 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uPHikrzOTECqCBBixnsgkw-B-B