Раскрытие информации компаний | "Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; https://www.nknh.ru/">https://https://www.nknh.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1) Созвать в соответствии с п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
– дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 24 декабря 2021 г.;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
3) Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 02 ноября 2021 г.
4) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 9.19 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» текст Сообщения о проведении Собрания и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 03 ноября 2021 г. на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.nknh.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 октября 2021 г., Протокол № 06.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15 августа 2003 г., ISIN код: RU0009100507.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019)
Б.А. Аверьянов


3.2. Дата 25.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ft7ejNsGJEGmAhYMjZU9WA-B-B