Раскрытие информации компаний | "Аэрофлот" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1. О сделках (совокупности взаимосвязанных сделок), связанных с заменой арендодателя по сделке аренды (лизинга) одного воздушного судна
Boeing 777-300ER с серийным номером производителя 32710.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению гарантии (поручительства) ПАО «Аэрофлот» в пользу компании «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» по платежным обязательствам АО «Авиакомпания «Россия» в рамках договора аренды одного воздушного судна Boeing 777-300ER с серийным номером производителя 32710 (далее – «Договор гарантии»), совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
- ПАО «Аэрофлот» в качестве гаранта (поручителя) (далее – «Гарант»);
- компания «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» в качестве арендодателя (бенефициара) (далее – «Арендодатель»);
- АО «Авиакомпания «Россия» в качестве арендатора (должника) (далее – «Арендатор»).
Выгодоприобретатели: АО «Авиакомпания «Россия» и компания «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC».
Предмет сделки: предоставление гарантии (поручительства), включая обязательство по компенсации расходов (indemnity), от Гаранта в пользу Арендодателя по платежным обязательствам Арендатора по договору аренды одного воздушного судна Boeing 777-300ER с серийным номером производителя 32710 (далее – «Воздушное судно»), заключенному 15.11.2016 между Арендатором и компанией «Altair Aviation No. 3 Limited» (с учетом передачи компанией «Altair Aviation No. 3 Limited» в пользу компании «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» всех прав и обязанностей арендодателя по договору аренды Воздушного судна) (далее – «Договор аренды»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора аренды Воздушного судна:
- АО «Авиакомпания «Россия» - Арендатор,
- компания «SASOF V (A1) AVIATION IRELAND DAC» - Арендодатель.
Предмет Договора аренды Воздушного судна: предоставление Арендодателем
в аренду (лизинг) и принятие Арендатором в аренду (лизинг) одного воздушного судна Boeing 777-300ER с серийным номером производителя 32710.
Иные существенные условия Договора аренды Воздушного судна (с учетом внесенных в него изменений и новаций на дату принятия настоящего решения):
- дата поставки Воздушного судна: 13.06.2018;
- срок аренды: не более 96 месяцев с даты поставки Воздушного судна;
Срок действия гарантии (поручительства): гарантия (поручительство) действует до полного прекращения всех платежных обязательств Арендатора по Договору аренды Воздушного судна.

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято.

* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.2. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по внесению изменений (дополнений) (далее – «Сделка по изменению условий») в сделку по передаче ПАО «Аэрофлот» в сублизинг АО «Авиакомпания «Россия» 17 (Семнадцать) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) (далее – «Сделка сублизинга»), являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным между ПАО «Аэрофлот» и АО «Сбербанк Лизинг», совершаемую на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Сделки по изменению условий:
- ПАО «Аэрофлот» - в качестве сублизингодателя;
- АО «Авиакомпания «Россия» - в качестве сублизингополучателя.
2.2. Предмет сделки: внесение следующих изменений в ранее одобренные условия Сделки сублизинга:
(a) Предмет сублизинга: 20 (Двадцать) воздушных судов SSJ-100 (модификация RRJ95B) с серийными номерами: 95059, 95063, 95068, 95074, 95076, 95079, 95082, 95084, 95088, 95089, 95090, 95091, 95094, 95097, 95098, 95099, 95100, 95101, 95103 и 95107 (далее совместно именуемые «Воздушные суда», а каждое в отдельности – «Воздушное судно»), поступивших в эксплуатацию в ПАО «Аэрофлот» на основании заключенных
с АО «Сбербанк Лизинг» договоров лизинга (далее совместно именуемые «Договоры лизинга», а каждый в отдельности – «Договор лизинга»).
(b) Запланированный срок передачи Воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» (с возможностью переноса):
- Воздушное судно с серийным номером 95059 - июль 2022;
- Воздушное судно с серийным номером 95063 - август 2022;
- Воздушное судно с серийным номером 95068 - август 2022;
- Воздушное судно с серийным номером 95074 - декабрь 2020;
- Воздушное судно с серийным номером 95076 - декабрь 2020;
- Воздушное судно с серийным номером 95079 - декабрь 2020;
- Воздушное судно с серийным номером 95082 - февраль 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95084 - февраль 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95088 - апрель 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95089 - июль 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95090 - май 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95091 - сентябрь 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95094 - март 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95097 - июнь 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95098 - июль 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95099 - декабрь 2020;
- Воздушное судно с серийным номером 95100 - июль 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95101 - май 2021;
- Воздушное судно с серийным номером 95103 - декабрь 2020;
- Воздушное судно с серийным номером 95107 - май 2021.
(c) Дата окончания сублизинга – не позднее 01.12.2022 (включительно).
(d) Иные существенные условия Сделки сублизинга, ранее одобренные решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 17.12.2020 (протокол № 9 от 17.12.2020), остаются без изменений.
(e) Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот» А.Ю. Чиханчин и А.А. Панов, являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.3. О сделке с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по реализации товаров АО «Аэромар» на бортах воздушных судов ПАО «Аэрофлот».
Cогласовать сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по реализации товаров АО «Аэромар» на бортах воздушных судов ПАО «Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: Заказчик - АО «Аэромар», Исполнитель - ПАО «Аэрофлот».
Предмет: Заказчик обеспечивает рейсы Исполнителя товарами для реализации на бортах воздушных судов, а Исполнитель принимает на себя обязательства от имени и за счет Заказчика обеспечить реализацию таких товаров на бортах воздушных судов Исполнителя, выполняющих внутренние и международные рейсы, по ценам, определяемым Заказчиком.
Срок: с 01.04.2021 по 31.03.2022
Общий срок действия договора: 01.10.2017 г. по 31.03.2022.

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.
* Савельев В.Г., Полубояринов М.И. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что они не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 29 сентября2021 года.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bOftceQTLkioXpOwbsrH5Q-B-B