Раскрытие информации компаний | "КАМАЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; https://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании участвовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года.
От отсутствующих членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» получены письменные мнения.
В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался при определении кворума и подсчете голосов по второму вопросу повестки дня.


По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По второму вопросу «Об одобрении Соглашения о поддержке и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По третьему вопросу «Об одобрении Договора поставки и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

По четвертому вопросу «Об одобрении Договора поставки и определении цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу «Об исполнении Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года»:
Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана ПАО «КАМАЗ» за шесть месяцев 2020 года.

По второму вопросу «Об одобрении Соглашения о поддержке и определении цены такой сделки»:
Принять решение о последующем одобрении Соглашения о поддержке как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям Соглашения о поддержке, являющимся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По третьему вопросу «Об одобрении Договора поставки и определении цены такой сделки»:
Одобрить Договор поставки согласно существенным условиям, являющимся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

По четвертому вопросу «Об одобрении Договора поставки и определении цены такой сделки»:
Одобрить Договор поставки согласно существенным условиям, являющимся приложением к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23.09.2021, протокол № 12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.
ISIN код: RU0008959580

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iUCsJC-A8bUGQM3Fscr-AZtg-B-B