Раскрытие информации компаний | 📰"Иркутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Иркутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003313
1.5. ИНН эмитента: 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00041-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; https://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 7: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос 8: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Арендатор) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с ООО «Байкальская энергетическая компания» (Новый арендатор), согласно которому Арендатор передает, а Новый арендатор принимает права и обязанности Арендатора по договору аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 31 01 00 00, заключенному между Арендатором и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.
2. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – внесение вкладов в имущество ООО «Иркутск Девелопмент» в 2021-2022 годах.
3. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество ООО «ИЭ-Актив» в срок не позднее 1 года с момента принятия решения.
4. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Продавец) взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Байкальская энергетическая компания» (Покупатель), согласно которым изменяется срок оплаты без изменения стоимости основных договоров: дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи движимого имущества от 19.01.2021; дополнительного соглашения № 3 к договору купли-продажи недвижимого имущества от 19.01.2021; дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи имущества от 28.02.2021.
5. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ГЭС-ремонт» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 30.04.2025 и уплатить указанные в договоре проценты.
6. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ИЭ-Актив» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 28.02.2025 и уплатить указанные в договоре проценты.
7. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ПО «Иркутскэнерго» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.01.2025 и уплатить указанные в договоре проценты.
8. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия» (Заемщик), в соответствии с которым Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок до 31.12.2024 и уплатить указанные в договоре проценты.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.09.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.09.2021, протокол № 4(514).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко


3.2. Дата 08.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FTbQzABc3EGF9SM8FtJSow-B-B