Раскрытие информации компаний | ММК - дивиденды по результатам 2019 года — рекомендация совета директоров

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2019 года.

Акция: ММК-3-ао
Тип сф: Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Текст сущфакта:
о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» — 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Согласно пункту 9 статьи 19 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», решение Совета директоров ПАО «ММК», считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство принимающих участие в заочном голосовании членов Совета директоров ПАО «ММК».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию по вопросу «О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» за I квартал и до конца 2020 года.

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Социальная стратегия»: Реализация стратегической инициативы «Укрепление здоровья работников».
2 Внести изменение в «Портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», утвержденный Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года», исключив стратегическую инициативу «Укрепление здоровья работников».

По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Безопасное производство»: Реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».
2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда».

По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:
Принять к сведению информацию об итогах выполнения ключевых показателей эффективности в 2019 году.

По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь подпунктом 11.18.63 пункта 11.18 статьи 11 Устава ПАО «ММК» утвердить «Отчет об устойчивом развитии ПАО «ММК» за 2019 год».
2 Поручить единоличному исполнительному органу? Генеральному директору ПАО «ММК» продолжить работу по проекту «Внедрение практик в области устойчивого развития, построение системы сбора данных для нефинансовой отчетности и подготовки отчета об устойчивом развитии, получение ESG-рейтинга».

По шестому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь статьей 2 Федерального закона РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ, пунктом 1 статьи 11 Федерального закона РФ от 07.04.2020 №115-ФЗ, статьями 47, 50, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.8, 10.21, подпунктами 11.18.43, 11.18.45 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить:
— форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
— дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату поступления бюллетеней): 29 мая 2020 года;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
— адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: online.rostatus.ru/.
— адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru.
2 Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ММК» от 28.02.2020 (протокол №13) по пунктам 1-2, 4 второго вопроса повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК» – определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь статьей 2 Федерального закона РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ, статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и пунктом 10.3 Устава ПАО «ММК», утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2019 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2019 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК».
4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК».
5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 10.12.3 Устава ПАО «ММК» и статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующие кандидатуры:
1 Рашникова Виктора Филипповича;
2 Ерёмина Андрея Анатольевича;
3 Рашникову Ольгу Викторовну;
4 Ушакова Сергея Николаевича;
5 Шиляева Павла Владимировича.

2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.14 Устава ПАО «ММК», статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК» и с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ПАО «ММК» 28.02.2020 (протокол № 13) предложения акционера ПАО «ММК»? компании «Минта Холдинг Лимитед» (Mintha Holding Limited), включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующих кандидатов:
1 Рашникова Виктора Филипповича;
2 Ерёмина Андрея Анатольевича;
3 Лёвина Кирилла Юрьевича;
4 Марциновича Валерия Ярославовича;
5 Моргана Ральфа Таваколяна;
6 Никифорова Николая Анатольевича;
7 Рашникову Ольгу Викторовну;
8 Рустамову Зумруд Хандадашевну;
9 Ушакова Сергея Николаевича;
10 Шиляева Павла Владимировича.

3 В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом «Правил листинга» публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и руководствуясь подпунктом 10.12.3, пунктами 11.5-11.8 Устава ПАО «ММК», статьями 2, 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», с целью соблюдения лучших практик корпоративного управления, рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров ПАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» проголосовать за кандидатов, соответствующих критериям независимости:
1 Марциновича Валерия Ярославовича;
2 Моргана Ральфа Таваколяна;
3 Никифорова Николая Анатольевича.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год.
2 Утвердить Отчет Совета директоров ПАО «ММК» о результатах развития ПАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год.

По десятому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «ММК» за 2019 год.
2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ПАО «ММК» за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам 2019 отчетного года, с учетом выплаченных дивидендов за первый квартал 2019 отчетного года в сумме 16 627,4 млн рублей (1,488 рубля с учетом налога на одну акцию), выплаченных дивидендов за полугодие 2019 отчетного года в сумме 7 710,3 млн рублей (0,690 рубля с учетом налога на одну акцию) и выплаченных дивидендов за девять месяцев 2019 отчетного года в сумме 18 437,6 млн рублей (1,650 рубля с учетом налога на одну акцию).
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 2 статьи 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2020-2021 гг., в сумме 80 млн рублей.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ММК» на 2020 год в сумме 43 000 тысяч рублей (без учета НДС).
2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» утвердить аудитором ПАО «ММК» на 2020 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Руководствуясь пунктом 3 статьи 52, пунктом 1 статьи 54, подпунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 3.3, 3.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П, подпунктами 10.9 и 11.18.44 Устава ПАО «ММК», пунктом 5.3 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», пунктом 6.2 «Положения об информационной политике ОАО «ММК», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
— годовой отчет Общества;
— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
— заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленная комитетом по аудиту;
— рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам отчетного года, а также обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике;
— сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии);
— выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров;
— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров);
— рекомендация Совета директоров общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
— отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
— проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 28 апреля 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: mmk.ru/corporate governance/ disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/, а также, в случае отсутствия препятствий (ограничений), связанных с принятыми в РФ мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по адресам: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, группа по работе с акционерами ПАО «ММК», в рабочие дни с 09-00 ч. до 17-30 ч. (в пятницу с 09-00 ч. до 16-15 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Получить более полную информацию, задать вопросы по повестке дня годового общего собрания акционеров можно по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 25-60-22, или обратившись по электронной почте: shareholder@mmk.ru, chereshenkov.pn@mmk.ru.
2 Руководствуясь пунктом 5.2 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 5 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктами 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П, пунктами 12.3, 12,4 статьи 12 «Положения об общем собрании акционеров ПАО «ММК», утвердить:
1 форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК»;
2 формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ММК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить «Отчет о заключенных ПАО «ММК» в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования: решение принято единогласно.

По семнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Признать работу комитетов Совета директоров ПАО «ММК» за 2019-2020 гг. удовлетворительной.


По восемнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
1 Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ПАО «ММК» за период с 22.04.2019 по 16.04.2020.
2 Снять с контроля решения Совета директоров ПАО «ММК».

По девятнадцатому вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 11.18.33 пункта 11.18 статьи 11 Устава ПАО «ММК», признать Положение о порядке подготовки годового отчета ПАО «ММК» утратившим силу.

Дата принятия решения заочным голосованием: 24.04.2020.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 27.04.2020, № 15.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN: US5591891057;
Reg S ISIN: US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc.

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
Дивиденды ММК: https://smart-lab.ru/q/MAGN/dividend/