Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.26

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.26


2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания заочного голосования): 31.08.26

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества
2. О порядке проведения внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении: О реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО»
4. Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО» (ОГРН 1157847245137) к ПАО «ГЛОРАКС» и о вынесении его на решение общего собрания акционеров
5. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО»
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу о реорганизации Общества
Далее блок 13 сделок (по каждой вопросы одного формата «Определение цены, утверждение заключения о крупной сделке, рекомендации собранию принять решение по сделкам):
7. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: внесения вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» долями других дочерних Обществ, в которых ПАО «ГЛОРАКС» владеет 100% долей в уставном капитале
8. Об утверждении заключения о крупной сделке: внесения вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» долями других дочерних Обществ, в которых ПАО «ГЛОРАКС» владеет 100% долей в уставном капитале
9. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: внесения вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» долями других дочерних Обществ, в которых ПАО «ГЛОРАКС» владеет 100% долей в уставном капитале
10. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства № ДП11_380B01AN2 от 01 апреля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
11. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства № ДП11_380B01AN2 от 01 апреля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
12. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Об одобрении ранее заключенной Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № ДП11_380B01AN2 от 01 апреля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
13. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №1296/178-25 от 03.02.2026, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
14. Об утверждении заключения о крупной сделке: Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №1296/178-25 от 03.02.2026, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
15. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №1296/178-25 от 03.02.2026, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
16. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №1095/137-25 от 07.08.2025 (Договор Поручительства) между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Дополнительного соглашения №1 к Договору Залога Доли №1107/137-25 от 11.08.2025 (Договор Залога), между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
17. Об утверждении заключения о крупной сделке: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №1095/137-25 от 07.08.2025 (Договор Поручительства) между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Дополнительного соглашения №1 к Договору Залога Доли №1107/137-25 от 11.08.2025 (Договор Залога), между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
18. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №1095/137-25 от 07.08.2025 (Договор Поручительства) между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Дополнительного соглашения №1 к Договору Залога Доли №1107/137-25 от 11.08.2025 (Договор Залога), между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
19. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» апреля 2024 г. (дата формирования) № ДП-420F00UEN/1 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
20. Об утверждении заключения о крупной сделке: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» апреля 2024 г. (дата формирования) № ДП-420F00UEN/1 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
21. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» апреля 2024 г. (дата формирования) № ДП-420F00UEN/1 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
22. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства №ДП09_380B01I2V между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
23. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства №ДП09_380B01I2V между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
24. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 7 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДП09_380B01I2V между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
25. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства от 21.10.2025 г. № 380F00J62/П5 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
26. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства от 21.10.2025 г. № 380F00J62/П5 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
27. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 8 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Об одобрении ранее заключенной Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства от 21.10.2025 г. № 380F00J62/П5 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк
28. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства №985/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Договора Залога Доли №986/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
29. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства №985/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Договора Залога Доли №986/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
30. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 9 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №985/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Договора Залога Доли №986/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ
31. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Дополнительного соглашения №5 к Договору Залога Доли №749/076-23 от 07.09.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС», Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
32. Об утверждении заключения о крупной сделке: Дополнительного соглашения №5 к Договору Залога Доли №749/076-23 от 07.09.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС», Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
33. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 10 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №5 к Договору Залога Доли №749/076-23 от 07.09.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС», Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
34. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Дополнительного соглашения №6 к Договору Залога Доли №807/074-23 от 07.09.2023г., Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №302/074-23 от 18.05.2023г., между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
35. Об утверждении заключения о крупной сделке: Дополнительного соглашения №6 к Договору Залога Доли №807/074-23 от 07.09.2023г., Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №302/074-23 от 18.05.2023г., между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
36. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 11 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №6 к Договору Залога Доли №807/074-23 от 07.09.2023г., Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №302/074-23 от 18.05.2023г., между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС»
37. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства №800/321-26, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
38. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства №800/321-26, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
39. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №800/321-26, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
40. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора поручительства № ДП01_420F00OQ5-006 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 1), Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 20 ноября 2023 г. № ДЗ1_420F00OQ5-001 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 2), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-003 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 3), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-004 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 4), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «02» апреля 2026 г. (дата формирования) № ДП08_420F00OQ5-009 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 5), Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1_420F00OQ5-005 от 24.09.2024 г. между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 6)
41. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора поручительства № ДП01_420F00OQ5-006 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 1), Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 20 ноября 2023 г. № ДЗ1_420F00OQ5-001 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 2), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-003 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 3), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-004 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 4), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «02» апреля 2026 г. (дата формирования) № ДП08_420F00OQ5-009 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 5), Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1_420F00OQ5-005 от 24.09.2024 г. между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 6)
42. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 13 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № ДП01_420F00OQ5-006 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 1), Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 20 ноября 2023 г. № ДЗ1_420F00OQ5-001 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 2), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-003 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 3), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-004 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 4), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «02» апреля 2026 г. (дата формирования) № ДП08_420F00OQ5-009 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 5), Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1_420F00OQ5-005 от 24.09.2024 г. между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 6)
43. Об определении стоимости (цены) имущества, являющегося предметом сделки: Договора № 1903/321-26 залога прав по договору залогового счета от 09 июля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
44. Об утверждении заключения о крупной сделке: Договора № 1903/321-26 залога прав по договору залогового счета от 09 июля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
45. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу 14 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества: Договора № 1903/321-26 залога прав по договору залогового счета от 09 июля 2026 года, заключенного между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ»
46. Об определении цены выкупа акций Общества в соответствии со статьями 75, 76 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dTFao2b-AE0Ge35mlzKfA-CA-B-B