Раскрытие информации компаний | 📰"Группа "Русагро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро".
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.

3. Об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления).
Результаты голосования:
«За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро"
Принято решение: прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Группа «Русагро»

По третьему вопросу повестки дня: об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления).
Принято решение: избрать Правление ПАО «Группа «Русагро» в следующем составе:
1. «…»;
2. «…»;
3. «…».

Сведения о лицах, избранных в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» СД-ГР-0008/26 от 12 августа 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VkoU1LNVg0Wkbi7pi8-CWEw-B-B