Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. О соответствии структуры Совета директоров Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.
3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения рекомендаций СВА) за 1 квартал 2026 года.
4. Об оценке соблюдения в Обществе и дочерних компаниях бюджета (бюджетов) Общества и дочерних компаний за 1 квартал 2026 года.
5. Об утверждении состава Президиума годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О реорганизации дочерних компаний Общества.
7. Об утверждении отчета о внутренней оценке работы Генерального директора Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=djef5EGdV0CpLCHHodumXQ-B-B