Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну.

По вопросу 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2025 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 4. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

По вопросу 6. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3)Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4)Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
5)Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6)Назначение аудиторской организации на 2026 год.
7)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу 7. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 27 мая 2026 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, актовый зал.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

По вопросу 8. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 02 мая 2026 года.

По вопросу 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является информация (перечень), в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 года по 26 мая 2026 года, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени в административном здании по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, кабинет 403, а также 27 мая 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-14».
Указанная информация (материалы) также размещается не позднее 05 мая 2026 года на сайте ПАО «ТГК-14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgk-14.com">https://https://www.tgk-14.com.

По вопросу 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте ПАО «ТГК-14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgk-14.com">https://https://www.tgk-14.com не позднее 05 мая 2026 года.

По вопросу 11. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным реестре акционеров ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 12. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-14», адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить способ направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по указанному в реестре акционеров ПАО «ТГК-14» адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 06 мая 2026 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресам:
•127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
•672000, Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14».
4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 24 мая 2026 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
5. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 24 мая 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 мая 2025 года.

По вопросу 13. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить, что функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2025 года, осуществляет Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14.
При его отсутствии функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляет Жадовец Евгений Михайлович – Исполнительный директор-главный инженер ПАО «ТГК-14».
2. Определить, что функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества Кирьянова Юлия Александровна.
В случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря исполняет Цыганков Сергей Станиславович – Директор по правовой работе Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».

По вопросу 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по кандидатуре аудиторской организации Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год:
Акционерное общество «Кэпт»
Сокращенное наименование: АО «Кэпт»
Адрес (место нахождения): 125040, г. Москва, вн.Тер.Г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, дом 34А
ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628

По вопросу 17. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 460 943,00
Распределить на:
оставить нераспределенной 460 943,00.

По вопросу 18. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2025 года.

По вопросу 19. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-14» утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 20. О рассмотрении Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Согласовать включение Отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу 21. О рассмотрении отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Принять к сведению отчёт о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 20254 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества за 2025 год.

По вопросу 22. О рассмотрении результатов независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Принять к сведению отчёт о результатах независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Согласовать включение отчёта независимой оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в Годовой отчет ПАО «ТГК-14» за 2025 год.

По вопросу 23. О рассмотрении отчёта об исполнении решений Совета директоров за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт о выполнении решений Совета директоров Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 24. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению Устава ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 25. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Утверждение отчёта об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ»».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Утверждение отчёта об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2025 год ООО «ЕИРЦ».

По вопросу 26. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. «Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025 финансового года ООО «ЕИРЦ»:
- в размере 16 589 327,10 руб. за отчётный период 2025 г.;
2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 16 589 327,10 руб. и направить её в срок не позднее 60 дней с момента принятия решения о распределении прибыли.

По вопросу 27. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (страхование имущества).
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14» на 2026 год.

По вопросу 28. Утверждение страховщика Общества на 2026 год (страхование опасных производственных объектов).
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14» на 2026 год.

По вопросу 29. О согласии на заключение ПАО «ТГК-14» Соглашения по исполнению обязательств по Договору залога векселя от 07.03.2025 с АО «ДУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пп.33 п.15.1 ст.15 Устава Общества, и подлежащего одобрению на основании пп.34а, пп.35 п.15.1. ст.15 Устава Общества.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: 1. Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Соглашения по исполнению обязательств по Договору залога векселя от 07.03.2025 с АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
«Должник» – Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК»);
«Залогодатель» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»).
Предмет Соглашения:
В соответствии с обязательствами, принятыми Сторонами по Договору залога векселя от 07.03.2025 (далее – Договор залога), осуществлено обращение взыскания предмета залога.
Сумма долга по Соглашению:
Общая сумма долга Должника перед Залогодателем на момент подписания Соглашения составляет 298 657 681 (двести девяносто восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 74 копейки.
Срок Соглашения:
Срок возврата Залогодателю суммы долга, не может превышать 31.07.2029 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
1)АО «ДУК» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, как лица являющегося контролирующим лицом ПАО «ТГК-14». АО «ДУК» имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентов голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»), и является ЕИО стороны по сделке (ПАО «ТГК-14»);
2)Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ТГК-14») и имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации АО «ДУК»: обладает более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ДУК.
3)Николаев Евгений Сергеевич. Основание, по которому Николаев Евгений Сергеевич признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации АО «ДУК»: является генеральным директором АО «ДУК», являющейся ЕИО ПАО «ТГК-14».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
2. Уполномочить Исполнительного директора – главного инженера Жадовца Евгения Михайловича, подписать от имени ПАО «ТГК-14» Соглашение по исполнению обязательств по Договору залога векселя № 3505/КИБ-РКЛ/24/ДЗ-02 от 07.03.2025 с АО «ДУК» на условиях, определённых настоящим протоколом, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 апреля 2026 г. № 351.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J8QURNpiuUC8RAigipV1Yg-B-B