Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2025 года.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026 год.
3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.04.2024 № 0000000002224Р070002/1222563.
5. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 апреля 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TFIk7bqt7UqEG0SNVmbynQ-B-B