Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 марта 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР);
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по вопросам № 1-4, 6-9 повестки дня: 42 222 042 (Сорок два миллиона двести двадцать две тысячи сорок два).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 5 повестки дня: 379 998 378 (Триста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста семьдесят восемь).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам № 1-4, 6-9 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 42 175 081 (Сорок два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьдесят один) и 1 / 3.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросам № 1-4, 6-9 повестки дня: 40 762 364 (Сорок миллионов семьсот шестьдесят две тысячи триста шестьдесят четыре).
Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-4, 6-9 (имеется кворум 96.650351%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 379 575 732 (Триста семьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать два).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров Общества, при кумулятивном голосовании по вопросу № 5 повестки дня: 366 861 276 (Триста шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть).
Заседание Общего собрания акционеров Общества правомочно по вопросу № 5 повестки дня (имеется кворум 96.650351%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 905 (99.998874%);
Против: 32 (0.000078%);
Воздержался: 375 (0.000920%);
Недействительные: 0 (0.000000%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 886 (99.998827%);
Против: 32 (0.000078%);
Воздержался: 374 (0.000918%);
Недействительные: 20 (0.000049%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По 3 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 762 082 (99.999308%);
Против: 200 (0.000491%);
Воздержался: 10 (0.000024%);
Недействительные: 20 (0.000049%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года.
Определить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года;
- другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года.

Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.

По 4 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 624 (99.998185%);
Против: 204 (0.000500%);
Воздержался: 443 (0.001087%);
Недействительные: 41 (0.000101%);
По иным основаниям: 52 (0.000127%).

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.

По 5 вопросу повестки дня заседания:
За: 366 855 914;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. ФИО 51 382 703
2. ФИО 46 686 905
3. ФИО 45 263 836
4. ФИО 40 703 255
5. ФИО 38 934 331
6. ФИО 38 503 156
7. ФИО 35 681 938
8. ФИО 34 904 534
9. ФИО 34 795 256
Против: 297;
Воздержался: 3780;
Недействительные:729;
По иным основаниям: 556.

Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО

ФИО не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 и постановлением Правительства РФ № 1587 от 28.09.2023.

По 6 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 760 963 (99.996563%);
Против: 579 (0.001420%);
Воздержался: 750 (0.001840%);
Недействительные: 20 (0.000049%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы избранным членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в течение 2026-2027 гг., в размере и порядке, предусмотренными действующей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).

По 7 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 713 (99.998403%);
Против: 160 (0.000392%);
Воздержался: 419 (0.001028%);
Недействительные: 20 (0.000049%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2026 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).

По 8 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 439 (99.997731%);
Против: 174 (0.000427%);
Воздержался: 679 (0.001666%);
Недействительные: 20 (0.000049%);
По иным основаниям: 52 (0.000127%).

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).

По 9 вопросу повестки дня заседания:
За: 40 761 322 (99.997444%);
Против: 185 (0.000454%);
Воздержался: 784 (0.001923%);
Недействительные: 21 (0.000051%);
По иным основаниям: 52 (0.000128%).

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.03.2026, протокол № 27/326а.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3OqF0iwBGEKF3APjPBXejg-B-B