Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчеты Председателей Комитетов Совета директоров Общества.
2. О Стратегии Общества
3. О бюджете Общества на 2026 год.
4. О результатах исполнения КПЭ Генерального директора за 2025 год.
5. О результатах исполнения КПЭ программ долгосрочной мотивации за 2023-2025 гг.
6. Об отчете об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2025 году.
7. Об отчете об эффективности Информационной политики Общества в 2025 году.
8. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
12. Об отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2025 отчетном году.
13. Об оплате услуг аудиторской организации Общества.
14. О Правлении Общества.
15. О Корпоративном секретаре Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LAB-Coj4cSkmnHLHSWGq5rw-B-B