Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня – 6 членов Совета директоров. В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Глазков Александр Валериевич, сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 – не принимают участие в голосовании. От члена Совета директоров, Рощупкина Олега Митрофановича, 09.09.2025 г. поступило заявление о выходе из состава Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 6 (Шесть) членов Совета директоров:
«ПРОТИВ» -0 (Ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (Ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу №6 повестки дня: согласно требований ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подп. 20 п. 14.3 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решением предусмотрено не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до совершения сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «20» января 2026 г.;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «23» января 2026 г. Протокол №10/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kEPocCK0rkGkKgunzYA0tg-B-B