Раскрытие информации компаний | 📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 30.12.2025 №190.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2025 года (Приложения 1.1. и 1.2 к настоящему решению).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2025 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
О принятии решений в области устойчивого развития Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 4.1.
2. Утвердить План мероприятий в области устойчивого развития ПАО «Мосэнерго» с учетом выполненных мероприятий и изменений согласно Приложению 4.2.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе
6.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 6.1 к настоящему решению.

6.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением № 6.3 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» и ключевых показателей деятельности ПАО «Мосэнерго» и Группы Мосэнерго на 2026 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» на 2026 год согласно Приложению 8.1 к настоящему решению.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «Мосэнерго» на 2026 год согласно Приложению 8.2 к настоящему решению.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы Мосэнерго на 2026 год согласно Приложению 8.3 к настоящему решению.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AelBVAFLi0iKtKmbLJ2pFg-B-B