Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026 календарный год.
Принятое решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» и его комитетов.
Принятое решение:
Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» и его комитетов в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Вопрос № 6: Об утверждении изменений в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Положение об оказании Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров от 29.12.2025 № 399-с/25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TtHiT1JtDkme-Aq4NorgqOQ-B-B