Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,71 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 2: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 9: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 10: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 14: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 15: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 16: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 19: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ»: - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 31.10.2022 № 08).

ВОПРОС № 2:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.01.2026.
3. Поручить Генеральному директору Общества Яковлеву Павлу Геннадьевичу обеспечить:
3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.01.2026 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 05.05.2025 № 13), с численностью не более 2861,35 (Две тысячи восемьсот шестьдесят одна целая тридцать пять сотых) штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 248,45 (Двести сорок восемь целых сорок пять сотых) штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 113 699 (Сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто девять) тысяч рублей.
3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введение в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившей силу с 01.01.2026 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 30.01.2025 № 9).

ВОПРОС № 9:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Сахалинэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 06.06.2019 (протокол от 07.06.2019 № 24), согласно Приложению 8 к решению.

ВОПРОС № 10:
О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Сахалинэнерго» на 2026-2028 годы.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Сахалинэнерго» на 2026-2028 годы согласно Приложению 9 к решению.

ВОПРОС № 14:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда на выполнение проектно – изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

ОПРОС № 15:
Об одобрении совершения сделки, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поставки 2-х газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА для ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» от 18.08.2022 № 9364 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ОДК-Авиадвигатель».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору поставки 2-х газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА для ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» от 18.08.2022 № 9364 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ОДК-Авиадвигатель», как сделку, цена которой превышает 2,5 % балансовой стоимости активов Общества.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

ВОПРОС № 16:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 12 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 № 1579пр и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.11.2020 (протокол от 24.11.2020 № 12).

ВОПРОС № 19:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2026-2030 годы.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество) на 2026 год согласно Приложению 15 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2027-2030 годы согласно Приложению 15 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CGyOsrU5-AUmolpLu7tAetQ-B-B