Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Вопрос № 6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О распределении прибыли (выплате дивидендов)
ООО «Сетевые инвестиции» по результатам девяти месяцев 2025 года», выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ООО «Сетевые инвестиции», полученной по результатам 9 месяцев 2025 года:

Показатель тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 233 279
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 233 279
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 0
2) Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года ООО «Сетевые инвестиции» в размере 233 279 000 (двести тридцать три миллиона двести семьдесят девять тысяч) рублей путем их перечисления на расчетный счет единственному участнику ООО «Сетевые инвестиции» – ПАО «Россети Северо-Запад» в размере 233 279 000 (двести тридцать три миллиона двести семьдесят девять тысяч) рублей в срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения Общим собранием участников ООО «Сетевые инвестиции» о распределении прибыли.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2025-2027 годы».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Псковэнергоагент», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Псковэнергоагент», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная
с 01.01.2025 *.

*Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» и применения в рамках вознаграждения Генерального директора
АО «Псковэнергоагент» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент», утвержденный решением Совета директоров АО «Псковэнергоагент» от 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 6).

4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генерального директора АО «Псковэнергоагент», согласно приложению 4.
5. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2025 год, согласно приложению 5.
6. Генеральному директору АО «Псковэнергоагент» обеспечить мониторинг достижения промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент».
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2025-2027 годы».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Энергосервис Северо-Запада», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Энергосервис Северо-Запада», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» согласно приложению 3, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», согласно приложению 4.
5. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2025 год, согласно
приложению 5.
6. Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада» обеспечить мониторинг достижения промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора
АО «Энергосервис Северо-Запада».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 декабря 2025 года, № 541/19.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 19 декабря 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oYF6whlBh0-Ceyc52YWujBw-B-B