Раскрытие информации компаний | 📰"НоваБев Групп" Решения совета директоров

12 декабря 2025, 18:52
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. Утверждение Программы долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ЗА – единогласно.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с запуском Программы долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group утвердить Программу и Положение о Программе долгосрочной мотивации Единоличного исполнительного органа NovaBev Group (Приложение 1, Приложение 2).

2.2.2. Утверждение списка участников и внесение изменений в Программу долгосрочной мотивации ключевых сотрудников NovaBev Group.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ЗА – единогласно.

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с запуском Цикла 3 внести необходимые изменения в Положение о долгосрочной мотивации ключевых сотрудников NovaBev Group, утвердить Программу долгосрочной мотивации и список участников для Цикла 3 (Приложение 3, Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12 декабря 2025 г., № 240.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CSsrk-CQ8b0iDo30Fj7LzzQ-B-B