Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Отчет о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2025 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности.
2) Об утверждении бюджета Общества на 2026 год.
3) Об утверждении риск-аппетита Общества на 2026 год.
4) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2025 года.
5) Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита Общества на 2026 год.
6) Отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров Общества в 2025 году.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3hqND9EUdkaE842yUniQfA-B-B