Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 02 декабря 2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 03 декабря 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2026-2030 годы.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «РЭСК».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «РЭСК».
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Показателей достижения целей цифровой трансформации ПАО «РЭСК».
6. О согласии на совершении ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Договора возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению отчетности.
7. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «СНРГ» Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ).
8. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по интеллектуальным системам учета (ИСУ).
9. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак.
10. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг по поддержке комплекса информационных систем.
11. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «РЭСК» с АО «ЭСК РусГидро» Договора возмездного оказания услуг по доступу к сервису «Единое информационное пространство информационных систем».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Kxiu3PDmOkSRgapzjlQ41g-B-B