Раскрытие информации компаний | 📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2025 года».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал и 9 месяцев 2025 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал и 9 месяцев 2025 года.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об утверждении Политики обеспечения непрерывности деятельности в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить Политику обеспечения непрерывности деятельности в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О Положениях Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
4.2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
4.3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
4.4. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.11.2025, Протокол № 10.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FgX7KxoKfUy30asJNNWxTg-B-B