Раскрытие информации компаний | 📰"ГАЗКОН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении способа принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ГАЗКОН».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».
7. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2025 г., по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2.4. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Emf-AkjtRR0yDk6NPMSIg4A-B-B