Раскрытие информации компаний | 📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 08.08.2025 №ДП01_130Н01ВНТ. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911:
2.2.1.1. Одобрить сделку - договор поручительства от 08.08.2025 №ДП01_380G01911, на существенных условиях, являющихся приложением 1 к настоящему протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

2.2.2. По вопросу 2: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 08.08.2025 №ДП01_130Н01ВНТ:
2.2.2.1. Одобрить сделку - договор поручительства от 08.08.2025 №ДП01_130Н01ВНТ, на существенных условиях, являющихся приложением 3 к настоящему протоколу, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 07 октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 октября 2025, протокол №23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZHFJEYx0OUiwAh6Mn5r2BA-B-B