Раскрытие информации компаний | 📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Повестка дня:
1) О кадровых вопросах.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
3) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«О кадровых вопросах».
Сведения о лице, избранном в состав Правления Общества, не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
1.1. Избрать <...> в состав Правления ПАО «ЛК «Европлан» с 01.08.2025 г.
По третьему вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества».
Сведения о сделке: полное фирменное наименование контрагента, номер договора не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
Принято решение:
Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующее Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок № <...> от 17.05.2024 года между <...> и Публичным акционерным общество «Лизинговая компания «Европлан» на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.
В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетеней для голосования): 24 июля 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 11/СД-2025 от 25.07.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=604qgcZTFkG1z1glFZsakg-B-B