Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

01 июля 2025, 15:53
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 01 июля 2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 03 июля 2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2024 год.
8. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК».

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C3Dv6T4gsUe7fAD0LNroMA-B-B