Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6:
пункт 1:
подпункт 1.1.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт 1.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт 2:
подпункт 2.1.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт 2.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области прав человека ПАО «Россети Северо-Запад».
Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северо-Запад».
Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Северо-Запад» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».

1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании/заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Филатова Светлана Валерьевна Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Герасимов Евгений Викторович Начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент»
4. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Сагдуллин Руслан Марселевич Директор по цифровизации – начальник департамента цифровой трансформации и информационных технологий ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Яшков Вадим Андреевич главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании/ заочном голосовании Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Байдужий Илья Евгеньевич Советник Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада»
2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Климов Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад»
4. Нотов Борис Олегович Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети Северо-Запад»
5. Язев Денис Владимирович Начальник департамента капитального строительства ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
2. Брушневская Любовь Инкольевна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад»
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 июня 2025 года, № 524/2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E-A8xtny2Sk-CXeQazsLSA3Q-B-B