Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июля 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
5. Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества на 2025 год (РСБУ).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vy-AykaHE9EOhrQqAPrYPCw-B-B