Раскрытие информации компаний | 📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений Общим собранием: заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества: 26.06.2025 г.;
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
Время проведения Общего собрания акционеров Общества: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.057056%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №1 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 130 059 102, что составляет 99.952238%.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 540 000, что составляет 0.047762%.
«Недействительные» – 0.0000.
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №2 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 989 102, что составляет 99.946046%.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0.000000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 610 000 что составляет 0.053954%.
«Недействительные» – 0.0000.
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №3 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 649 102, что составляет 99.915974%.
«ПРОТИВ» - 930 000, что составляет 0.082257%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 000 что составляет 0.001769%.
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №4 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 619 102, что составляет 99.913320%.
«ПРОТИВ» - 950 000, что составляет 0.084026%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 000 что составляет 0.002653%
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №5 повестки дня – 9 415 263 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 9 415 263 970.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 7 914 193 714 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 979 109
2. Мордвинов Сергей Михайлович
ЗА – 1 129 349 102
3. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 349 102
4.Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 349 102
5. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 699 102
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 349 102
7. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 349 102
Против – 490 000
Воздержался – 7 210 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0.
«По иным основаниям» - 69 993.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Егорова Валерия Сергеевна
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Мордвинова Юлия Михайловна
4. Подкопалова Галина Борисовна
5. Ситникова Светлана Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №6 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 919 102, что составляет 99.939855%.
«ПРОТИВ» - 120 000, что составляет 0.010614%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 560 000 что составляет 0.049531%.
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2025 г.

Вопрос №7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №7 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%.
«ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%.
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №8 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 729 102, что составляет 99.923050%.
«ПРОТИВ» - 70 000, что составляет 0.006191%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 800 000 что составляет 0.070759%.
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Вопрос №9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием по вопросу №9 повестки дня – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 1 130 599 102 что составляет 84.057056% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 повестки дня имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 629 102, что составляет 99.914205%.
«ПРОТИВ» - 390 000, что составляет 0.034495%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 580 000 что составляет 0.051300.
«Недействительные» – 0.000000.
«По иным основаниям» – 0.000000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол №32.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AKDLXom2akuqJ0YveuCgzQ-B-B