Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.
2. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита. Решение принято.
4. Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год».
Принять к сведению результаты работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2024 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении нормативных документов в области внутреннего аудита».
Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в Группу ОАК в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год».
Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2025, № 535.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CxM8hCkvJUuAGE5D2gqklw-B-B