Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма (способ) проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое заседание Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 30 июня 2025 года.
Место проведения заседания: город Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 3, этаж 12.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: начало заседания - 11 часов 00 минут.
Адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
(1) 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, этаж 3, каб. 338;
(2) 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, АО «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не предусмотрен.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2) О назначении аудиторской организации ПАО «ДВМП» на 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.06.2025 по 30.06.2025 года (а также во время проведения Собрания акционеров) по следующим адресам: (1) г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 7/11, строение 1, требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. +7(495)780-60-01 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 34, каб. 407, требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8 (423)205-71-02, 8 800 23-444-99, доб. 31943. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 22 мая 2025 г., Протокол № 8/25 от 22 мая 2025 г.
Решение об утверждении повестки годового заседания Общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров Общества 30 мая 2025 г., Протокол 9/25 от 30 мая 2025 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годового общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCyfqyql-Cke2HvpNP9Fr2w-B-B