Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос №1: «О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной».
Решение:
1. Одобрить заключение Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной как сделку, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее -Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Жарикова Марина Олеговна;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения №1 (99,7 кв.м.), №5 (21,8 кв.м.), №6 (2,5 кв.м.), №7 (4,0 кв.м.) общей площадью 128 (Сто двадцать восемь) кв.м, расположенные по адресу: Рязанская область, муниципальный р-н Сапожковский, р.п. Сапожок, ул. Гусева, д.52, на 1 этаже здания, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.09.2024 (запись регистрации № 62:16:0040116:138-62/059/2024-4); план передаваемых в аренду помещений, согласно Приложению №1 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер арендной платы за арендуемые помещения является фиксированным и составляет 95 360 (Девяносто пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается на основании п.1 ст. 145 НК РФ; общая (предельная) стоимость Договора составляет 1 048 960 (Один миллион сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
Срок аренды:
с 01.07.2025 по 31.05.2026 включительно.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «РЭСК» обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению №2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025г. Протокол № 13/271-25.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NcvAZFEYNUu1P3mOi8jiPA-B-B