Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В заседании Совета директоров приняли участие (получены подписанные бюллетени для голосования) 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.1.2 «Об утверждении внутренних документов Общества в области корпоративного управления и внутреннего аудита»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.1.3. «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» – 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.4. «О рекомендации Общему собрания акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»
1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.
В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.2 «Об утверждении внутренних документов Общества в области корпоративного управления и внутреннего аудита»
1. Утвердить Положение об Управлении по внутреннему аудиту ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
2. Утвердить Кодекс «Внутренний аудит Группы Компаний «Сегежа» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.

2.2.3 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ПАО «Сегежа Групп» для избрания на Годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 9 кандидатов.

2.2.4 «О рекомендации Общему собрания акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
На основании подпункта 10 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2024 года, дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 11/25 от 23.05.2025

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yBHvrI-CQTEuD8qYSo1gzPQ-B-B