Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 1.8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании не принимают участия члены Совета директоров Общества:
- по вопросам №№ 2-4 Милотворский В.Э.;
- по вопросу № 2 Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет права единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа (годового заседания Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Утвердить годовой отчет АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2024 год согласно Приложению 1 к решению.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2024 года согласно Приложению 2 к решению.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2024 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 691
Распределить на: Резервный фонд 663
Дивиденды -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 25 028
Погашение убытков прошлых лет -
4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Магаданэлектросетьремонт» по результатам 2024 года.
5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «Магаданэлектросетьремонт».
6. Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
1) Дуров Юрий Геннадиевич - ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
2) Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»;
3) Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»;
4) Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»;
5) Харькин Владимир Григорьевич – Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».
7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе:
1) Игнатьева Светлана Леонтьевна – главный специалист отдела по организации взаимодействия с ОЦО ПАО «Магаданэнерго»;
2) Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3) Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».
8. Утвердить Устав АО «Магаданэлектросетьремонт» в новой редакции согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ 110 кВ «Таскан - Сеймчан», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда на выполнение проектных работ между
ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РГЦР» Договора подряда на выполнение проектных работ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
ВОПРОС № 5: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в срок до 27.05.2025 письменно уведомить Генерального директора Общества Милотворского Владимира Эвальдовича о прекращении трудового договора от 10.07.2020 № О-17/20 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Милотворского В.Э. и прекратить с ним трудовой договор от 10.07.2020 № О-17/20 на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора) 31.05.2025.
ВОПРОС № 6: Об избрании Генерального директора ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) Милотворского Владимира Эвальдовича с 01.06.2025 по 30.05.2028 (включительно) и заключить с ним трудовой договор на срок с 01.06.2025 по 30.05.2028 (включительно).
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Милотворского В.Э. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6-25 от
26 мая 2025 года.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Od6VGcazGE-CcSRiZAAB7Hw-B-B